我优求知网成立董事会决议范本
成立董事会决议范本（精选13篇）
董事会会议是否有效,将直接决定其对经理层的监督效应。本文是为大家整理的成立董事会决议范本（精选13篇），仅供参考。
成立董事会决议1
鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：
一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作；
二、合作的范围包括_________、_________、_________；
三、投资总额：_________万元（人民币）；
四、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事会决议2
鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定解散___________公司；
二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。
_________________________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事会决议3
_________公司的董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的'时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事会成员（签字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
成立董事会决议4
鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的.召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资_________公司；
二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
董事会成员（签字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事会决议5
____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。
二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。
三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。
四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字：
________年________月________日
成立董事会决议6
时光:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
资料:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
成立董事会决议7
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
成立董事会决议8
北京___股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京___股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京___股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
成立董事会决议9
董事会决议范本
会议时光:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
成立董事会决议10
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%
不一样意________人，占董事总数__________%
弃权__________人，占董事总数__________%
与会董事签字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。
②董事能够兼任公司经理。
③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。
成立董事会决议11
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长（法定代表人），免去_______董事长（法定代表人）职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
___年___月___日
成立董事会决议12
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时光:_______年_______月_______日
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
成立董事会决议13
________有限公司股东会决议
――关于选举董事/执行董事、监事的决定
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:
1、选举____担任公司的执行董事，任期____年；
2、选举____担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)
1、决定成立公司董事会，决定______、______、______、__为公司董事，任期____年；
2、决定成立监事会，决定______、______、___，为公司监事，任期____年；
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事_________，本公司监事会由______、______、______、___组成(职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后__个月内进行补选，并报登记机关备案”。
股东签名(自然人)盖章(法人):
日期:____年____月____日
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